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记者 | 吴绍志

记者 | 吴绍志

信托公司“考试尺度”有了新的转变。

克日,羁系部门下发最新版“信托公司羁系评级评分操作表”,对多项评价要素举行了调整。

一位信托公司高管向界面新闻示意,整体来看没有显著转变,评价系统对照稳固。也有信托公司内部人士称,与去年相比没有实质差异。

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界面新闻记者从获得的一份“羁系评级定性因素部门”发现,相比于2020年的版本,最新的评价要素细项有23项调整了指标及分值,较多以新增形式加入,涉及风险监测与防控、风险化解与问责、羁系配合、信托公司与股东、保障基金公司等评价要素子项。

在23项调整的细项中,包罗4项新增添分项,其余均与扣分项相关。

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其中,新增最高可扣4分的扣分项均在“羁系政策落真相形”的子项中,与“两压一降”密不能分。可扣2-4分的包罗:未落实房地产信托营业规模管控要求,或变相突破房地产信托羁系要求;风险排查效果不真实或排查出的风险项目未实时纳入台账治理;羁系年度内新发生金融同业通道营业;未完成金融同业通道营业压降设计,或虚伪“压降”金融同业通道营业;未完成融资类信托营业压降设计,或虚伪“压降”融资类信托营业。

与此同时,对非标资金池的处置也提高了要求。根据去年的要求,若是评价期内新设立或变相设立非标资金池,或者未推进存量非标资金池整理事情,可扣0-2分,然则最新的评价尺度提出可直接扣4分。

依次来看,最高可扣3分的细项涉及信托公司关联生意情形,为“信托公司未按羁系要求推行股权事务治理职责,未确立完善的股权治理制度,或未实时推行股权信息挂号和信息披露职责等”。

最高可扣2分的细项涉及操作与案件风险、风险处置能力与手段、股东责任推行情形,包罗:信托营业涉嫌虚构底层资产,如应收账款不真实、供应链信托营业底层资产虚伪等;与第三方机构(如互联网公司)相助开展小我私人贷款等营业时将焦点风控环节外包,或为无放贷营业资质的机构提供资金发放贷款;未按羁系要求完成风险资产处置目的;信托公司股东存在入股目的不正直、入股资金泉源违法违规等不相符羁系要求的情形;主要股东未按羁系要求向公司或羁系部门推行讲述或见告义务。

此外,还新增了多项按触及次数举行扣分的细项。例如,证券投资因异常生意行为受到生意所书面警示且被查证属于违规行为的,每次扣1分。

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